Η Huione Guarantee, μια γκρίζα αγορά που οι ερευνητές πιστεύουν ότι έχει κεντρικό ρόλο στο οικοσύστημα της διαδικτυακής απάτης, περιλαμβάνει πλέον μια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων, δικό της κρυπτονόμισμα και ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων –διευκολύνοντας συναλλαγές ύψους 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Το οικοσύστημα της απάτης έχει γνωρίσει άνθιση σε όλο τον κόσμο, με τους εγκληματίες να τελειοποιούν διαφορετικές στρατηγικές για να ξεγελάσουν τα θύματά τους. Και καθώς τα μετρητά – ή, κυρίως, τα κρυπτονομίσματα – εισρέουν, ένα σύνολο ψηφιακών υπηρεσιών βοηθά τους εγκληματίες με τα πάντα, από τη δημιουργία ψεύτικων σελίδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι την αγορά καρτών SIM – και, κυρίως, με το ξέπλυμα χρήματος. Τώρα, οι ερευνητές λένε στο Wired ότι η «μεγαλύτερη παράνομη διαδικτυακή αγορά» που υπήρξε ποτέ δεν εστιάζει πλέον σε ναρκωτικά και άλλα λαθραία προϊόντα, αλλά πουλάει υπηρεσίες σε άλλους απατεώνες.
Τα νέα ευρήματα από την εταιρεία Elliptic, που παρακολουθεί οικονομικές συναλλαγές που γίνονται με κρυπτονομίσματα, δείχνουν πώς ένας από τους μεγαλύτερους «παίκτες» στο χώρο, η Huione Guarantee, έχει πιθανότατα διευκολύνει συναλλαγές 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην γκρίζα αγορά – με τον όγκο της δραστηριότητας στην πλατφόρμα να εκτοξεύεται κατά 51% από το περασμένο καλοκαίρι που ξεκίνησαν οι έρευνες.
Ταυτόχρονα, προσφέρει περισσότερες υπηρεσίες από ποτέ, με την προσθήκη της δικής της εφαρμογής μηνυμάτων «ChatMe», ενός σταθερού κρυπτονομίσματος (stablecoin) και του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Huione Crypto.
«Αυτό που κάνουν οι πλατφόρμες αυτές είναι να βοηθούν τους απατεώνες να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, και αυτό έχει επιτρέψει τη βιομηχανοποίηση των διαδικτυακών απατών», λέει ο Tom Robinson, συνιδρυτής και επικεφαλής επιστήμονας της Elliptic.
«Η Huione Guarantee είναι ένας βασικός κόμβος σε αυτό το δίκτυο διευκολύνσεων των διαδικτυακών απατών. Η αποτροπή της λειτουργίας της θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στις διαδικτυακές απάτες και θα είχε άμεσο ευεργετικό αποτέλεσμα για τα θύματα και τα δυνητικά θύματα», προσθέτει.
Τι είναι η Huione Guarantee
Η Huione Guarantee, μια πλατφόρμα στην κινεζική γλώσσα, η οποία έχει ευρύτερες διασυνδέσεις με επιχειρήσεις που συνδέονται με την κυβερνώσα οικογένεια της Καμπότζης, εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2021, καθώς άνθιζαν οι επενδυτικές απάτες από τη Νοτιοανατολική Ασία. Ένα από τα κεντρικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας είναι μια υπηρεσία κατάθεσης και μεσεγγύησης, που συνδέει αγοραστές και πωλητές για να διευκολύνει τις συναλλαγές τους. Αλλά η υπηρεσία λειτουργεί επίσης ως παντοπωλείο που ικανοποιεί τις ανάγκες κάθε απατεώνα, με τους πωλητές να πουλάνε στοιχεία επικοινωνίας των θυμάτων, εργαλεία deepfake για την εξαπάτησή τους, ψεύτικες ιστοσελίδες επενδύσεων και πολλά άλλα.
Η Huione Guarantee λειτουργεί κυρίως μέσω της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης Telegram, οργανωμένη γύρω από ομάδες και bots που έχουν δεκάδες χιλιάδες μέλη και οπαδούς. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται συνήθως με τη χρήση του σταθερού κρυπτονομίσματος Tether.
«Η βασική υπηρεσία που πουλά η Huione Guarantee είναι το ξέπλυμα των εσόδων από τις διαδικτυακές απάτες», ισχυρίζεται ο Robinson. «Η συντριπτική πλειονότητα των κεφαλαίων που περνούν από την αγορά αφορά πωλητές που προσφέρουν ανοιχτά υπηρεσίες ξεπλύματος χρήματος».
Ξέπλυμα με… minigames
Μια αρχική ανάλυση από την Elliptic βρήκε περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια να περνούν μέσω ενός bot του Telegram που φέρεται να «χρησιμοποιείται κυρίως για online τυχερά παιχνίδια στο Huione Guarantee», σύμφωνα με τον Robinson. Η ανάλυση των ερευνητών υποδηλώνει ότι και αυτό μπορεί να συνδέεται με ξέπλυμα χρήματος. Οι χρήστες καταθέτουν κρυπτονομίσματα σε ένα «πορτοφόλι» και στη συνέχεια μπορούν να μεταφέρουν το υπόλοιπό τους σε διάφορα minigames που υπάρχουν στις δικές τους ομάδες Telegram.
Τα «παιχνίδια» αυτά ωστόσο είναι εξαιρετικά υποτυπώδη, και δεν απαιτούν καμία δεξιότητα από τον παίκτη. Επιπλέον, οι παίκτες τείνουν να στοιχηματίζουν σταθερά για πολύ μεγάλες χρονικές περιόδους, να ποντάρουν παρόμοια ποσά και να αφήνουν ακριβή διαστήματα μεταξύ των στοιχημάτων τους. «Όλα αυτά μαζί υποδηλώνουν αυτοματοποιημένο τζόγο με σκοπό το ξέπλυμα χρήματος και όχι την ψυχαγωγία», ισχυρίζεται ο Robinson.
